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21/06/2022

Ordentliche Generalversammlung

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) der Kategorie "Immobilienfonds"
Geschäftssitz: c/o Banque Bonhôte & Cie SA, 2, quai Ostervald, 2001 Neuchâtel
Handelsregister des Kantons Neuenburg: CHE-396.569.515

Einberufung der Aktionärinnen und Aktionäre an die

Ordentliche Generalversammlung
Mittwoch, 13. JULI 2022, 11.00 Uhr
Am Geschäftsitz der Bonhôte-Immobilier SICAV – 2, quai Ostervald – 2001 Neuchâtel

Philippe Salvi

Kontaktieren Sie Philippe Salvi, Co-Verwalter des Fonds

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Vorwort

Liste der Aktionärinnen und Aktionäre, die an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen.

Tagesordnung

  1. Jahresbericht, Jahresrechnung für das Geschäftsjahr per 31. März 2022 und Bericht der Prüfstelle
    Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr per 31. März 2022.  
     
  2. Ergebnisverwendung
    Der Verwaltungsrat beantragt folgende Gewinnverteilung:
    Anlegerteilvermögen - BIM: Der Verwaltungsrat schlägt die Ausschüttung einer Dividende von CHF 3.21 je Aktie vor, was einem Gesamtbetrag von CHF 22'984'479.54 entspricht, und ein Ergebnis von CHF 5'692'195.22 auf neue Rechnung vorzutragen.
    Die Anleger werden gemäss Emissionsprospekt zwischen einer Bardividende und neuen Aktien wählen können.
     
  3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr per 31. März 2022
    Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern Entlastung zu erteilen.
     
  4. Wahlen

    4.1 Verwaltungsrat

    4.1.1 ​Yves de Coulon
    Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Yves de Coulon als Verwaltungsratsmitglied der Bonhôte-Immobilier SICAV für eine Amtsdauer von einem Jahr, welches mit der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre im Jahr 2023 endet.

    4.1.2 Jean-Paul Jeckelmann
    Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jean-Paul Jeckelmann als Verwaltungsratsmitglied der Bonhôte-Immobilier SICAV für eine Amtsdauer von einem Jahr, welches mit der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre im Jahr 2023 endet.

    4.1.3 Géraldine Bosshart Brodard
    Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Géraldine Bosshart Brodard als Verwaltungsratsmitglied der Bonhôte-Immobilier SICAV für eine Amtsdauer von einem Jahr, welches mit der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre im Jahr 2023 endet.

    4.2 Prüfstelle
    Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von KPMG SA als Prüfstelle der Bonhôte-Immobilier SICAV für das Geschäftsjahr 2022 – 2023.
     

  5. Statutenänderungen in Zusammenhang mit den Bestimmungen des FIDLEG und des FINIG
    Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten entsprechend den neuen Musterstatuten der Asset Management Association Switzerland (AMAS) wie folgt zu ändern:

    Art. 6 Aktien, Absatz 5: 
    Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Informationen hinzuzufügen: « … Die Aufhebung des Miteigentums bzw. Aufteilung der Globalurkunde ist nur durch eine Statutenänderung möglich». 

    Art. 10 Übertragung der Aktien:
    Der Verwaltungsrat beantragt, die Verweise auf das Bundesgesetz über Bucheffekten vom 3. Oktober 2008 (BEG) zu streichen, wenn dieses nicht anwendbar ist.

    Art. 26 Oberleitung, Befugnisse, Absatz 3, Buchstabe q), neuer Absatz:
    Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden unübertragbaren und unentziehbaren Aufgaben hinzuzufügen: den Entscheid über die Grundsätze der Bewertung der Anlagen; 

    Art. 26 Oberleitung, Befugnisse, Absatz 4, Buchstabe g):
    Im Rahmen der Möglichkeit des Verwaltungsrates, bestimmte aufgezählte Aufgaben auf Grundlage des Organisationsreglements sowie im Rahmen der massgeblichen Bestimmungen der Kollektivanlagengesetzgebung ganz oder teilweise zu delegieren, beantragt der Verwaltungsrat, die folgende Aufgabe zu präzisieren: «die Umsetzung der Bewertung der Anlagen», anstelle des Entscheides über die Bewertung der Anlagen. 

    Sonstige formelle Änderungen 
    Die Statutenänderungen im Wortlaut sind in einer Markup-Version dargelegt, die kostenlos bei CACEIS (Switzerland) SA und Bonhôte-Immobilier SICAV bezogen werden kann. 
    Die Statutenänderung wird von Maître Nicolas Schaer, Notar in Neuenburg, beurkundet.

  6. Vorschlag für einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter 
    Der Verwaltungsrat beantragt, Maître Blandenier, Notar in Cernier, zum unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre im Jahr 2023 zu wählen.

  7. Sonstiges 

 

Im Anschluss an die Generalversammlung wird ein Aperitif serviert.
 

Bonhôte-Immobilier SICAV
Der Verwaltungsrat

 

Neuchâtel, 21. Juni 2022

 

Informationen zur Tagesordnung

Die Jahresrechnung, der Jahresbericht des Verwaltungsrates, der Bericht der Prüfstelle und die Statutenänderungen im Wortlaut stehen den Aktionärinnen und Aktionären beim Geschäftssitz der Bonhôte-Immobilier SIVAC, c/o Banque Bonhôte & Cie SA, 2, quai Ostervald, 2001 Neuchâtel, und bei der Fondsleitung CACEIS (Switzerland) SA, 35, route de Signy, 1260 Nyon, zur Verfügung. Jede Aktionärin und jeder Aktionär kann die Zustellung einer Kopie dieser Dokumente verlangen.

Teilnahme und Vertretung

Inhaber von Inhaberaktion des Anlegerteilvermögens BIM der Bonhôte-Immobilier SICAV können an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen. Zu diesem Zweck fordern Sie Ihre Bank dazu auf, Ihnen einen Beleg zukommen zu lassen, der den Besitz der Aktien bei einem Bankinstitut und die Sperrung der Aktien bis und mit Datum der Generalversammlung vom 13. Juli 2022 um 10 Uhr bestätigt. Wird dieser Beleg bis zum 4. Juli 2022 an die untenstehende Adresse von CACEIS (Switzerland) SA gesandt, erhalten die Aktionärinnen und Aktionäre am Saaleingang ihre Zutrittskarte sowie das Abstimmungsmaterial für die Generalversammlung.

Aktionärinnen und Aktionäre, welche die oben genannten Schritte nicht unternommen haben, werden keinen Zugang zur Generalversammlung erhalten. 

Aktionärinnen und Aktionäre, die sich vertreten lassen möchten, machen eine entsprechende Anfrage, indem sie die Bestätigung der Bank entsprechend den vorstehenden Modalitäten einreichen. Sie erhalten dann eine Teilnahmekarte sowie ein Formular mit den Stimmrechtsanweisungen und einer Vollmacht zugunsten des unabhängigen Stimmrechtsvertreters. Die ordnungsgemäss ausgefüllten und unterzeichneten Dokumente müssen dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter per Post zugestellt werden: Maître Christian Blandenier - 1, impasse du Noyer - case postale 178 - 2053 Cernier oder per E-Mail an: christian.blandenier@notav.ch bis spätestens am 8. Juli 2022. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter wird entsprechend den Anweisungen der Aktionärinnen und Aktionäre abstimmen, sofern er bis spätestens am 8. Juli 2022 eine Teilnahmekarte, eine Vollmacht sowie die Stimmrechtsanweisungen erhalten hat.

Kontaktadresse der Fondsleitung
Caceis (Switzerland) SA
35, route de Signy
1260 Nyon

Bitte kontaktieren Sie uns bei Fragen:  LEGAL_CH@caceis.com